[网络钓鱼]马来西亚男子再次被比特币公司诈骗 OKEx宣布了反坑指南

时间:2020-07-10 16:56 栏目:热点 作者:有道秀 阅读:

最近,马来西亚的一名退休人员向警方报告说,三年前,他被一家不存在的比特币投资公司诈骗了53,500林吉特(约合12,521美元)。

彭亨,商业犯罪调查部门的负责人莫赫瓦兹尔莫赫尤索夫说,这位60岁的受害者声称他通过一个朋友介绍的人进行投资。据称,欺诈者告诉他,要显示存入受害者加密账户的美元收入,投资需要大约一年时间。受害者称,他被这一出价所吸引,于2017年11月28日将26,500林吉特从他的账户转移到欺诈者的账户,然后于2018年1月24日进行了第二次交易,再次转移了27,000林吉特。然而,受害者说,到目前为止,他没有看到任何利润,这使他感到受骗,不能再联系该名男子。

可以看出,在数字现金交易中仍然存在许多欺诈手段,如网络钓鱼网站、虚假客户服务、虚假社区等。

作为全球领先的数字资产交易平台,OKEx一直致力于为用户提供良好的体验,投资者也不例外,以避免交易陷阱。今天,OKEx将介绍一些常见的欺诈方法。

钓鱼网站

这种网站通常有一个与官方网站非常相似的域名和一个近乎真实的网页界面。然后,犯罪分子通过计算机病毒程序和垃圾软件向客户的手机和电脑发送虚假网址,或者将它们放在搜索网站上诱骗用户登录,从而窃取用户账户密码、交易信息或资金等。然而,用户会因为方便或虚假信息而点击链接,最终被欺骗。与此同时,文章开头还会出现一些案例,欺诈者利用投资者对金钱的渴望,诱使投资者将钱转到指定的银行账户进行欺诈。因此,在投资过程中,每个人都应该保持警惕,不要信任他人,不要为代理投资而转移他人,不要点击未知链接,而应该进入正式的投资网站。

线下交易

这种欺诈通常会诱使用户离线交易,而不是通过平台进行交易,风险很大。正规交易所的官方平台有交易安全机制,如果网上交易出现异常或疑问,可以用足够的凭证与客服沟通。如果存在离线交易,那就是犯罪分子试图绕过平台,骗取用户资金。因为没有证据,所以很难挽回损失。因此,投资者必须注意不要与陌生人进行个人转账等线下交易。

社群私募

有许多这样的骗局,其中一些用所谓的项目白皮书来吹嘘它们的未来价值,谎称它们将去一个著名的交易所,然后通过建立大量的团体,找到一些活跃的社区,欺骗用户参与私募,并承诺10倍和100倍的利润。也许一个社区充满了信任,只有一个人是真正的参与者。

其他人将建立货币兑换团体,其中大多数是客户,而交易的数字现金证券交易所甚至不是真实的。通常与网络钓鱼网站联系和合作。

因此,在投资过程中,投资者应培养投资决策能力和风险控制能力,不要相信他人关于私募和货币投机的建议。

假客服、冒充平台工作人员

虚假客户服务是一种常见的手段。不法分子可能通过黑暗网络和黑市获取大量用户的联系信息,通过电话或短信冒充某个平台的官方客服,邀请用户进入“官方交流小组”交流投资经验,并声称有“老师”拿着账单,从而诈骗用户进行交易。

其他人可能冒充客户服务人员,获取用户信息并从事非法活动。在正常情况下,客户服务人员或主交易所工作人员不会主动给用户打电话,如果客户服务人员有任何疑问或疑问,他们可以通过官方网站/应用等正式渠道与客户服务人员联系。

伪造交易凭证截图

这种陷阱可能出现在OTC中,罪犯不完成订单付款,而是要求商家放钱,并伪造交易凭证的截图,谎称用户的系统交易被延迟,并急于用钱,故意制造紧张感,从而使一些用户上当受骗。

对于这种情况,我们必须保持警惕,并确认资金是在释放货币之前收到的。如果你陷入欺诈陷阱,不要惊慌,立即联系客服,惩罚罪犯,挽回损失。

同时,OKEx为用户提供了一些规避手段。

首先,一切以官方为准,不要信任,不要点击,不要转发未知链接,不要轻易泄露账户密码,确认收据后再交易,或者使用OKEx官方验证来验证官方人员的身份;然后,如果账户登录名和密码与其他网站不一致,可以绑定谷歌认证,打开谷歌登录的二次认证,提高安全性。不要在本地保存谷歌密钥。如果丢失,请联系官方客服解决;登录网站时,不要通过搜索引擎(如百度和谷歌,)进行搜索,而是手动输入网站地址以避免网络钓鱼。此外,您可以设置反网络钓鱼代码来提高安全性。

OKEx本周推出了“OKEx反欺诈周”,为用户提供了许多简单有效的反欺诈指南,鼓励用户分享他们的反欺诈技巧,并有机会从该平台获得OKB奖励。

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(编辑:有道秀)